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科华恒盛股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通

发表于 2019-11-22 21:47:32    阅读 4033

证券代码:002335股票缩写:柯华恒盛公告编号。:2019-058

公司及其董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据柯华恒盛有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议决议,决定于2019年10月30日召开公司第五次临时股东大会,审议董事会提交的相关提案。现将有关具体事项通知如下:

一、会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.现场会议地点:厦门火炬高新区火炬公园马龙路457号一楼会议室

3.会议日期和时间

深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月30日上午9:30至晚上11:30及下午13:00至下午15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为2019年10月29日15:00至2019年10月30日15:00之间的任何时间。

4.会议表决方式:股东大会表决方式是现场表决和网上表决相结合。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统,为所有股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网上投票时间通过上述系统行使投票权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票和深交所互联网系统投票之一。如果同一表决权通过交易系统和互联网在现场反复投票,以第一票为准。

5.记录日期:2019年10月25日星期五

6.与会者:

(1)截至2019年10月25日下午,在中国证券登记结算公司深圳分公司注册的公司全体股东。公司上述所有股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席股东大会并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘用的证人律师。

二.股东大会应审议的事项

(1)本次会议审议的提案经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过后提交。程序合法,数据完整。

(2)会议将审议:

1.审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》(表决采用累积投票制)

1.01董事候选人陈成辉先生

1.02董事候选人林怡女士

1.03董事候选人黄志群先生

1.04董事候选人周宋伟先生

2.审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》(表决采用累积投票制);

2.01独立董事候选人陈朝阳先生

2.02独立董事候选人张国庆先生

2.03独立董事候选人杨建勋先生

3.审议《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》(表决采用累积投票制)

3.01赖永春先生,监事候选人

3.02监事候选人卢明福先生

上述董事、监事选举将按照累积投票法按候选人顺序进行投票,相关人员为简

日历已在公司相应的董事会和监事会决议公告中披露;独立董事候选人只有在深交所等相关部门对其资格和独立性无异议后,才能提交股东大会审议。

所谓累积投票制,是指当股东大会选举非独立董事、独立董事或股东代表监事时,股东持有的每一有效表决权股份与股东大会拟选举的董事(或监事)总数具有同等表决权,股东拥有的表决权等于股东所持股份数与拟选举的董事(或监事)总数的乘积。股东可以投票选举一名拥有全部表决权的候选董事(监事),也可以单独行使表决权,投票选举多名候选董事(监事),最终根据票数决定当选为董事(监事)。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者进行单独计票,并将及时披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的股东以及个人或集体持有公司5%以上股份的股东。

(3)披露:

上述议案已经2019年10月11日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过。详见2019年10月12日柯华恒盛有限公司第七届董事会第三十三次会议决议及相关公告。

Iii .提案编码

本次股东大会提案代码表:

四、现场会议登记方法

(2)注册方法:

1、自然人股东必须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议,必须持本人身份证、委托书和证券账户卡进行登记;

2.公司股东的法定代表人出席会议,必须持有营业执照、法定代表人身份证明和证券账户卡复印件进行登记。法定代表人委托的代理人出席会议,必须持身份证、营业执照复印件、委托书和证券账户卡进行登记。

3.不同地方的股东可以书面或传真注册。(通信或传真以2019年10月29日17: 30前到达我公司为准,不接受电话注册)

(3)注册地:柯华恒盛有限公司董事会办公室

邮寄地址:厦门火炬高新区火炬公园马龙路457号

柯华恒盛有限公司董事会办公室(请在信上注明“股东大会”)

邮政编码:361006

传真:0592-5162166

五、股东参与网上投票的具体操作流程

本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

其他事项

1.会议将持续半天,出席会议的股东或代理人将自行支付交通、住宿和其他费用。

2.会议协商:公司董事会办公室

联系人:赖子婷

电话。:0592-5160516

七.供参考的文件

1.关于公司第七届董事会第三十三次会议决议的公告;

2.关于公司第七届监事会第26次会议决议的公告。

特此宣布。

柯华恒盛有限公司

董事会

2019年10月12日

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

一、深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票代码:362335

2.投票缩写:柯华投票

3、填写投票意见或选票

对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,公司股东应填写支持候选人的票数。

有些人对每个提案组的投票仅限于投票数,股东的投票比他们自己的多。

人数,或者在选举票数之差超过候选人人数时,其投给提案组的票被视为无效票。如果你不同意一个候选人,你可以投0票给那个候选人。

累积投票制下对应“委托数量”的候选人投票名单

(1)选举非独立董事(如果提案1采用平等选举,候选人人数应为4人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×4

股东可以在4名非独立董事候选人之间自由分配投票,但投票总数不得超过其投票数。

(2)独立董事的选举(如果提案2采用平等选举,候选人应为3人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×3

股东可以在三名独立董事候选人之间自由分配投票权,但投票总数不得超过其投票权。

(三)非职工代表监事的选举(提案三采用平等选举的,候选人数为2人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×2

股东可以在2名监事候选人之间自由分配其在选举中的票数,但投票总数不得超过其在选举中的票数。

二是通过深交所交易系统投票程序

1.本次特别股东大会通过交易系统的投票时间为2019年10月30日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统的投票时间为2019年10月29日15:00至2019年10月30日15:00。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年4月修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件二:

委任书

本人特此委托先生/女士代表本人/公司出席柯华恒盛有限公司2019年第五次临时股东大会,并代表以下提案行使表决权。如本人/本单位未在本次会议上就表决事项作出具体指示,受托人可代表其行使表决权。

客户股东账号:持有股份数:

客户身份证号码(公司股东营业执照号码):

受托人(签名):受托人身份证号:

客户签字(公司股东加盖公章):

委托日期:月、年

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